Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Słupcy
Zarząd Banku Spółdzielczego w Słupcy
zawiadamia, że zgodnie ze Statutem Banku w dniu 12.06.2025 roku o godz. 10:00
w Domu Wypoczynkowym „Pod Strzechą” w Giewartowie,
ul. Grota Roweckiego 155,
odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Słupcy
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania – odczytanie protokołu Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej
4. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwały
5. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli
6. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Słupcy
8. Wybór Komisji Uchwał i wniosków
9. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Słupcy – dyskusja
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie – odczytanie aktu notarialnego
11. Przedstawienie:
• sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Słupcy za 2024 rok
• sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Słupcy za 2024 rok,
• sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Słupcy
• informacji o przebiegu Zebrań Grup Członkowskich
• kierunków działania na 2025 r.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słupcy za 2024 rok wraz ze Sprawozdaniem Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Słupcy za 2024 r.
• przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej
13. Przedstawienie:
• sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Słupcy
• sprawozdania ze stosowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Słupcy
• wniosków z lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu za okres 01.07.2021r. – 30.09.2024 r. oraz informacji o ich realizacji
• samooceny Rady Nadzorczej w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania
14. Dyskusja
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Słupcy za 2024 r.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Słupcy za 2024 rok obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, zestawienie pozycji pozabilansowych.
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Słupcy
d) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć
e) zatwierdzenia kierunków działania Banku na 2025 r.
f) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słupcy
g) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Słupcy
h) oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Słupcy w 2024 r.
i) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Słupcy
j) rozpatrzenia wniosków z „Protokołu lustracji pełnej Banku Spółdzielczego w Słupcy za okres 01.07.2021 r. – 30.09.2024 r.”
k) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania
l) wyboru delegatów na Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków i postulatów z Zebrania Przedstawicieli
17. Zakończenie obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie ze Statutem roczne sprawozdanie finansowe jest wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Słupcy ul. Mickiewicza 2 (Wydział Księgowości i Rozliczeń).
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Słupcy