Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Słupcy

Zarząd Banku Spółdzielczego w Słupcy

zawiadamia, że zgodnie ze Statutem Banku w dniu 12.06.2025 roku o godz. 10:00

w Domu Wypoczynkowym „Pod Strzechą” w Giewartowie,

ul. Grota Roweckiego 155,

odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Słupcy

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania – odczytanie protokołu Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej

4. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli – podjęcie uchwały

5. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli

6. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Słupcy

8. Wybór Komisji Uchwał i wniosków

9. Przedstawienie projektu zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Słupcy – dyskusja

10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie – odczytanie aktu notarialnego

11. Przedstawienie:
• sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Słupcy za 2024 rok

• sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Słupcy za 2024 rok,

• sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Słupcy

• informacji o przebiegu Zebrań Grup Członkowskich

• kierunków działania na 2025 r.

12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słupcy za 2024 rok wraz ze Sprawozdaniem Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Słupcy za 2024 r.

• przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej

13. Przedstawienie:

• sprawozdania ze stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Słupcy

• sprawozdania ze stosowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Słupcy

• wniosków z lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu za okres 01.07.2021r. – 30.09.2024 r. oraz informacji o ich realizacji

• samooceny Rady Nadzorczej w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania

14. Dyskusja

15. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Słupcy za 2024 r.

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Słupcy za 2024 rok obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, zestawienie pozycji pozabilansowych.

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Słupcy

d) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć

e) zatwierdzenia kierunków działania Banku na 2025 r.

f) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słupcy

g) zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Słupcy
h) oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Słupcy w 2024 r.

i) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Słupcy

j) rozpatrzenia wniosków z „Protokołu lustracji pełnej Banku Spółdzielczego w Słupcy za okres 01.07.2021 r. – 30.09.2024 r.”

k) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania

l) wyboru delegatów na Zjazd Delegatów Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Poznaniu

16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej

• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosków i postulatów z Zebrania Przedstawicieli

17. Zakończenie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie ze Statutem roczne sprawozdanie finansowe jest wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Słupcy ul. Mickiewicza 2 (Wydział Księgowości i Rozliczeń).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Słupcy